Pénzmosás: Megugrott a bejelentések száma a választások után
Az új magyar kormány megválasztása után a pénzmosás gyanúja alá került tranzakciók bejelentései drámai módon emelkedtek. Magyar Péter, a leendő miniszterelnök, rámutatott, hogy a kormányváltással járó bizonytalanság miatt számos, a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez (NER) tartozó üzletember próbálja külföldre menekíteni vagyonát. Ezt az értesülést a NAV, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megerősítette, amely több gyanús ügylet felfüggesztését kezdeményezte, különösen Rogán Antal környezetében.
Az elmúlt időszak adatait vizsgálva kiderült, hogy 2026. január 1. és április 12. között 5876, míg április 13-a és 26-a között 804 számlaadat érkezett bejelentés formájában a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájához (NAV PEI). Ez a tendencia jól mutatja, hogy a bankok és más pénzügyi szolgáltatók fokozottan figyelik a gyanús tranzakciókat.
Az 2022-es évben még 1063 ügylet felfüggesztésére került sor, míg 2023-ban ez a szám már 3185-re emelkedett, jelezve a pénzmosás elleni szigorodó fellépést. Fontos megjegyezni, hogy a törvény lehetővé teszi a bankok számára, hogy a gyanúsnak ítélt tranzakciókat legfeljebb négy munkanapon belül felfüggesszék, amely további három munkanappal meghosszabbítható.
Amennyiben a NAV PEI úgy ítéli meg, hogy a kérdéses tranzakció valóban gyanús, akkor ezt jelzi a nyomozó hatóságoknak, lehetőséget adva ezzel a bűnügyi eljárás megindítására, amely során a gyanúsított vagyontárgyakat zár alá vehetik. A rendelkezésre álló statisztikák szerint április 26-ig több mint 7719 bejelentést tettek a bejelentési kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók, köztük bankok, pénzváltók és könyvelők. Az érintett ügyek több mint 40%-ában a NAV PEI jelzéseket küldött a bűnügyekben illetékes hatóságoknak, ezzel összesen 3446 bejelentés adatait továbbítva.
Ez a hirtelen megnövekedett bejelentésszám és a kormányváltás körüli feszültségek egyértelműen rámutatnak arra, hogy a pénzmosás elleni küzdelem egyre égetőbbé válik, és a kormányzati intézkedések következményei már most is éreztetik hatásukat a pénzügyi rendszerben.
