Nav Beavatkozás a Nagybani Piacon: A Banánkirály Ügye
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye nyomán számos információ látott napvilágot a Nagybani Piacon zajló bűnözői tevékenységekről, amelyek során egy bűnszervezet 3,7 milliárd forintos áfát csalt el. A NAV budapesti nyomozói intézkedései következtében a bűnözői kör vezetője, aki a médiában „banánkirályként” vált ismertté, végleg lakat alá került.
A közlemény alapján a NAV nyomozói a Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság keretein belül folytatták le a nyomozást, amelynek középpontjában egy olyan cég állt, amely az Európai Unióból nagy mennyiségben importált zöldséget és gyümölcsöt, jellemzően banánt. Az árukészletét magyar és külföldi partnereinek értékesítette.
Az ügyben a cégvezető folyamatosan jelentős áfabefizetési kötelezettséget halmozott fel, amelyet nem teljesített. Továbbá, az adóját fiktív belföldi árubeszerzésekkel és hamis számlákkal próbálta csökkenteni, amihez egy több gazdasági társaság felett diszponáló férfitól és egy női közvetítőtől szerezte be a szükséges dokumentumokat.
A nyomozók az eset felderítése érdekében országszerte 50 helyszínen hajtottak végre kutatásokat és lefoglalásokat. Az ügyről készült bizonyítékokat bűnügyi revizorok és adatmentők segítségével gyűjtötték össze. A nyomozás keretében lefoglalták a cég közel 130 raklapnyi banánt, amelyet az áru gyorsan romló volta miatt már sikerült eladni 20 millió forintos áron. A költségvetési hátrány megtérülésének érdekében további vagyonbiztosításra is sor került, mint például bankszámlák zárolása és gépjárművek lefoglalása.
A NAV Merkur egysége elfogta a bűnözői kör vezetőjét, akik közül összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki. Öten szabadlábon védekeznek, míg két személy letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napra elrendelte. A NAV célja, hogy a költségvetési csalás következményeit felszámolja, és a felelősöket megfelelően megbüntesse.
