Csalás és pénzmosás: Nagyvállalatok nevével éltek vissza
2026. május 27-én a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) bejelentette, hogy tizenegy embert gyanúsítanak olyan bűncselekményekkel, amelyek során 236 millió forintot csaltak ki kisebb cégektől egyes nagyméretű vállalatok nevében. Az ügyészség a Fővárosi Főügyészség keretein belül indítványozta, hogy a vád alá helyezett személyekkel szemben eljárás induljon, két nő és kilenc férfi ellen.
A rendőrségi közleményben elhangzott, hogy egy a jelentős magyar részvénytársaság 2023 februárjában tett feljelentést, miután nevét és logóját jogosulatlanul használták fel. A nyomozás során a hatóságok több olyan ügyet is összefüggésbe hoztak, amelyekben az elkövetők közönséges, de gondosan megtervezett módszerekkel manipulálták a kisebb cégeket.
Az elkövetők módszerei
A gyanú szerint az elkövetők két fő stratégiát alkalmaztak a kisvállalkozások pénzének megszerzésére. Az első módszerük, hogy négy részvénytársaság nevében léptek kapcsolatba kisebb cégekkel, árajánlatokat kérve különféle termékekre, például drónokra, videókártyákra, elektromos rollerekre, élelmiszerekre és hordós olajra. Miután az ajánlatokat megkapták, a termékek megrendelésének lebonyolítása következett, azonban a számláikat egyik esetben sem rendezték.
A második technika szerint neves cégek nevében rendkívül kedvező árakat kínáltak megvételre, azonban a megrendelések esetén az ügyfelektől előleg kérése volt a gyakorlat. E termékek viszont soha nem érkeztek meg az igénylőkhöz.
A nyomozók megállapították, hogy a bűnszervezet főárama egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfi nevéhez köthető, akit 144 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás vádjával gyanúsítottak. További nyolc társának is felelnie kell a pénzmosás vádjával, azonban az eljárás során az összes gyanúsított szabadlábon védekezik.
Eljárás és további lépések
A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség vádat emelt a tizenegy gyanúsított ellen. A vád tárgyát képező bűncselekmények között szerepel az összesen 130 rendbeli csalás, valamint csalási kísérletek és különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett pénzmosás. Az ügyészség börtönbüntetések kiszabására tesz javaslatot, ahol a vádlottak hat hónapig felfüggesztett büntetést is kaphatnak, míg öt gyanúsítottnál végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására kérnek indítványt, emellett vagyonelkobzást is indítványoznak.
